Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області викрили директора підприємства, який ухилився від сплати податків на загальну суму майже 3,3 мільйони гривень.
Встановлено, що керівник підприємства, здійснюючи діяльність у сфері оптової торгівлі хiмiчними продуктами, в порушення вимог п.177.2 ст.177, ст. 200 Податкового кодексу України безпідставно відображав у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі господарські операції з фіктивними суб’єктами господарювання. Внаслідок таких дій директора підприємства до бюджету не надійшло 2,4 мільйони гривень податку на додану вартість та майже 900 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК України, та на підставі ухвал суду у приватних домоволодіннях фігуранта, транспортних засобах та територіях, що використовуються ним у господарській діяльності, проведено 15 обшуків.
В результаті проведених заходів вилучено комп’ютерну техніку, GPS обладнання, документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи, що підтверджують взаємовідносини з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності», а також кошти від реалізації хімічної продукції в сумі 680 тисяч гривень готівкою.
Триває досудове розслідування кримінального провадження та вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.
