Шахрайство з боку службових осіб благодійного фонду викрили співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області спільно з працівниками Черкаської митниці ДФС в ході проведення операції «Рубіж-2016». Правоохоронцями були зафіксовані численні випадки продажу гуманітарної допомоги через мережу магазинів «секонд-хенд» в Черкаській та Кіровоградській областях.
Як встановлено, благодійна організація завозить з країн Європейського Союзу бувший у користуванні одяг під виглядом гуманітарної допомоги, яка відповідно до чинного законодавства звільняється від сплати митних платежів при ввезенні на територію України. В подальшому, замість безоплатної передачі речей дитячим будинкам-інтернатам та пансіонатам громадян похилого віку, як передбачає план розподілу, директор благодійного фонду спрямував отриману гуманітарну допомогу до продажу.
Під час санкціонованих обшуків в місцях продажу вилучено 14 тонн привласненого керівником фонду гуманітарного одягу. Загальна вартість вилученого майна попередньо оцінена у 1,4 млн. гривень.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) КК України. Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ НП в Черкаській області.
Нагадаємо, що в березні 2016 року працівники податкової міліції Черкаської області викрили керівника благодійної організації, який обманним шляхом заволодів гуманітарною допомогою на суму 500 тис. гривень.
