В Черкасах оперативними співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області викрито злочинну схему, за допомогою якої два місцевих підприємства, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі паливом, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як з’ясували оперативники, службові особи обох підприємств у І кварталі 2015 року неправомірно відобразили в податковій та бухгалтерській звітності безтоварні операції з придбання паливно-мастильних матеріалів від підприємства-постачальника, яке має ознаки фіктивності. За результатами проведених перевірок встановлено, що посадовці діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ використовували для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість заздалегідь неправдиві документи фіктивного підприємства (угоди, накладні).
За допомогою оборудки службовці підприємств ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму майже 10 млн. грн.
В обох випадках за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Наразі триває досудове розслідування та вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
