Працівниками фінансових розслідувань виявлено значні порушення у роботі товариства з обмеженою відповідальністю, яке є гарантом діяльності платіжної системи „Web Money Transfer” на території України. До того ж встановлено, що правила діяльності даної платіжної системи не погоджувалися з НБУ.
Вилучено велику кількість комп’ютерної техніки, яка забезпечувала діяльність платіжної системи.
Нині на банківських рахунках підприємств, що входили до незаконної схеми, заблоковано понад 60 млн. грн.
Наразі слідчі дії тривають. Після їх завершення матеріали буде передано до суду для прийняття рішення відносно організаторів злочинної схеми.
