Працівники Міндоходів Черкащини встановили факт кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків у значних розмірах приватним підприємцем області, який купував у населення та експортував ядра волоського горіха.
Так, виявилось, що приватник за попередньою змовою з посадовими особами сумського товариства з обмеженою відповідальністю постачав горіхи до Російської Федерації за цінами, значно нижчими за ринкові та по підроблених документах щодо походження товару.
Наразі, використовуючи кримінальну схему та штучно занизивши реальну вартість експортного товару підприємець приховав дохід на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.
Під час відпрацювання оперативних матеріалів було затримано два вантажних автомобілі з напівпричепами, які містили 34 тони горіхів без відповідних документів щодо її походження орієнтовної вартості понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Також стало відомо про те, що транспортування даного товару за кордон планувалося в найближчий час.
Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення по ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у значних розмірах). Проводиться досудове розслідування.
