Співробітники ГВПМ ДПІ у м. Черкасах встановили факт кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах посадовими особами черкаського товариства – оптового продавця комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
Так, проведеною перевіркою та за результатами висновку судово – економічної експертизи встановлено, що посадовці товариства у 2011-2012 р.р. відображали у податковому обліку товариства операції з придбання товарів (робіт, послуг) від фіктивних суб’єктів господарювання, які входили до складу «конвертаційного центру» й надавали послуги з конвертації грошових коштів.
Співпраця з «конвертом» і участь у схемі надала можливість керівникам товариства ухилитися від сплати податків на загальну суму понад 3 мільйони 200 тисяч гривень.
Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України співробітниками слідчого управління ДПС у Черкаській області дані матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення по ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). Проводиться досудове розслідування.
