Співробітники управління податкової міліції ДПС у Черкаській області під час відпрацювання підприємств – замовників та підприємств – переможців державних закупівель, виявили факт порушення вимог чинного законодавства посадовими особами одного із приватних підприємств.
Так, встановлено, що приватники за попередньою змовою з керівником обласного державного промислового підприємства створили злочинну схему привласнення та подальшої легалізації бюджетних коштів, що виділялися для проведення земельно-будівельних робіт. Фактично роботу виконали штатні працівники держпідприємства, а згідно добре зроблених «змовниками» паперів – зусиллями приватної фірми. За це остання отримала кошти на розрахункові рахунки.
Сума збитків, заподіяних приватним підприємством внаслідок проведення безгосподарських операцій сягнула понад 1 мільйон 800 тисяч гривень, що завдало державі значної матеріальної шкоди.
Наразі слідчими податкової міліції Черкаської області матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України порушникам пред’явлено обвинувачення в скоєнні кримінального правопорушення та матеріали даної справи направлені до суду для розгляду. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
