Податкова перевірка обласної будівельної компанії та висновок судово – економічної експертизи зафіксували факт кримінального правопорушення щодо ухилення посадовцями цієї компанії від сплати податків у особливо великих розмірах.
Встановлено, що у 2009-2012 р.р. вони відображали у податковому обліку підприємства операції з придбання товарів (робіт, послуг) від фіктивних суб’єктів господарювання, що входили до складу «конвертаційного центру» та надавали послуги по конвертації грошових коштів.
Використовуючи злочинну схему, будівельники ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень.
Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України співробітниками слідчого управління ДПС у Черкаській області дані матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення по ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). На даний час проводиться досудове розслідування.
