Национальный банк Украины упростил процедуру обмена информацией между банками и Госфинмониторингом посредством двух изменений.
Соответствующие изменения опубликованы в постановлении Правления НБУ № 373 от 18 августа 2016 года “Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена”.
Отныне действует новая инструкция по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками. В ней предусмотрена упрощенная процедура формирования 15 значного кода вида финансовой операции. Таким образом, банки получили возможность осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме во время формирования файла-сообщения.
Из нововведений также требование относительно единого формата выписок по счету клиента и по счету клиента с использованием платежной карты.
