Податковою міліцією Донецької області спільно з співробітниками Служби безпеки України зруйновано схему з ухилення сплати податків з протиправним використанням платіжних систем та криптовалют.
В ході проведення слідчих дій в рамках розслідування злочину з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України) встановлено приватного підприємця Донецької області, який протягом останніх років з використанням платіжних систем та криптовалют здійснював протиправні операції з грошовими коштами, тобто фактично здійснював обмін титульних знаків вищевказаних платіжних систем на готівкові та безготівкові кошти, чим скрив фактично отриманий прибуток від вказаної діяльності та не сплатив податків в особливо великих розмірах на суму понад 12 млн. гривень.
За оперативною інформацією, серед клієнтів нелегальних фінансистів були комерційні структури, наближені до керівництва так званих «ДНР/ЛНР». За час існування цього «сервісу» через нього, за попередніми даними, здійснено платежів на більше ніж п’ятдесят мільйонів гривень.
В рамках кримінального провадження встановлені адреси офісів, що розташовані на території м. Києва, працівники яких надавали вищевказані послуги з обміну титульних знаків міжнародних платіжних систем та криптовалют на готівкові та безготівкові кошти. Проведено ряд обшуків, та вилучено кілька десятків пластикових банківських карток, банківські чеки, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку та грошові кошти, отримані в результаті зазначеної злочинної операції, на суму в еквіваленті понад 3 млн. гривень. Слідство триває.
