У січні-червні 2016 року за матеріалами оперативних підрозділів ДФС у Донецькій області зареєстровано 49 кримінальних проваджень, з них 31 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, 11 – за фактами реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, 3 – за фактами спроби розкрадання бюджетних коштів, 2 – за фактами фіктивного підприємництва, 3 – за фактами легалізації (відмивання) грошових коштів.
За кримінальними провадженнями стягнуто до бюджету 7,9 млн. гривень. Спрямовано до суду з обвинувальним актом 3 кримінальних провадження. Вилучено з незаконного обігу підакцизні товари на суму 20,4 млн. грн., у т. ч. тютюнові вироби - на 16,9 млн. грн., лікеро-горілчані вироби - на 2,7 млн. грн., паливно-мастильні матеріали - на 0,9 млн. гривень.
Припинено діяльність 2 підпільних цехів з незаконного виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Припинено діяльність «конвертаційного центру» з загальною сумою обігу 200 млн. гривень. За результатами відпрацювання підприємств, що входили складу центру, на їх рахунках арештовано більш ніж 10 млн. грн., проведено 20 документальних перевірок, за якими донараховано до бюджету 22 млн. грн. та стягнуто 7 млн. гривень.
