У січні 2016 року за результатами дослідження діяльності СГД Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, підготовлено 7 матеріалів. З них 2 передано до оперативних та слідчих підрозділів ГУ ДФС у Донецькій області, решта надійшла іншим правоохоронним органам для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.
В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, порушено 2 кримінальних провадження в сфері державних закупівель на суму 7,4 млн.гривень.
Сфера державних закупівель потребує особливої уваги з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем. Тому, фіскальною службою Донецької області вживаються заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції та які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
