Співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області викрито та припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного» центру, ділки якого використовували фіктивні СПД, зареєстровані у м. Краматорську, у м. Харкові, у м. Києві.
У період червня-липня 2015 року ГУ ДФС у Донецькій області здійснювались оперативні заходи з документування групи осіб, які створили низку фіктивних підприємств та використовували їх з протиправною метою. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальні провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).
12 серпня на підставі ухвал слідчого судді одночасно проведено 9 обшуків, у ході яких виявлено та вилучено фактичні докази злочинної діяльності, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, грошові кошти у сумі біля 1 млн. грн., 23 печатки підприємств, які входили до складу «конвертаційного» центру. Накладено 21 арешт у банківських установах м. Києва, м. Дніпропетровську, м. Краматорську на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного» центру.
Процесуальне керівництво за кримінальними провадженнями здійснюється прокуратурою Донецькій області.
Злочинцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом.
