Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года злоумышленники вывели в тень более 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям.
"Средства в конвертационный центр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была зарегистрирована на паспорта граждан РФ", - сообщили в СБУ.
Отмечается, что такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.
Согласно сообщению, правоохранители изъяли два миллиона гривен наличными, еще пять миллионов гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами Клиент-банк, боевые гранаты и оружие с патронами.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий.
Как сообщалось, в марте в Киеве был ликвидирован финансировавший боевиков конвертационный центр.
