Уманська ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області застерігає платників податків, що не варто порушувати законодавство та звертає увагу на розкриття зухвалого правопорушення.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Миколаївській області встановлено порушення, пов‘язане із заволодінням державними коштами при здійсненні тендерних закупівель.
Службовими особами державного підприємства м. Южноукраїнськ (Миколаївська область), у грудні 2012 року укладено договір на закупівлю електрообладнання з публічним акціонерним товариством - виконавцем державного замовлення. Договір укладено за безпідставно завищеними у 34 рази цінами, а з метою їх документального прикриття до протиправної діяльності було залучено фірму посередника з ознаками фіктивності.
В наслідок використання протиправних дій з виведення коштів у тіньовий обіг шляхом здійснення безтоварних операцій, привласнено державних коштів на загальну суму 19,2 млн. гривень.
За даними матеріалами 30.05.2014 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України. Здійснюється кримінальне провадження.
