Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в АР Крым ликвидирован подпольный конвертационный центр.
В состав конвертцентра входили четыре предприятия, которые имели поддельные лицензии на осуществление строительных и землеустроительных работ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУБОП МВД Украины.
Установлено, что предприятия были созданы с целью содействия легальным субъектам хозяйственной деятельности в незаконном получении налоговых льгот, а также органам власти и управления, распорядителям бюджетных средств в разворовывании путем перевода бюджетных средств в наличность.
С целью прекращения последующей деятельности конвертационного центра было создано предприятие, которое воспользовалось услугами трех фиктивных предприятий услуг по переводу средств в сумме 50 тыс. грн в наличность. Вознаграждение за перевод средств в наличность составляло 7% от общей суммы операции.
По данным налогового учета в 2008-2009 гг. конвертационный центр перевел в наличность около 500 млн. грн.
Судом Киевского района г.Симферополя наложен арест на счета всех предприятий на общую сумму 1,7 млн. грн. Кроме того, проведены обыски по местам проживания фигурантов и в офисах данных предприятий, изъята компьютерная техника с носителями информации, бухгалтерская документация, печати.
Следственным отделом Симферопольского районного отделения ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
