Трое луганчан создали конвертационный центр для минимизации налогов легальным предприятиям Луганской, Харьковской и других областей. Ориентировочный оборот средств предприятий, входивших в состав этого центра, составил 60 млн. грн.
Об этом сообщил заместитель начальника - начальник следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Луганской области Евгений Азаров.
“Работали по отлаженной схеме - предприятия перечисляли подконтрольным фирмам деньги за якобы приобретенные у легальных субъектов хозяйствования (производителей продуктов питания, реализаторов бытовой техники и хозяйственных товаров) товары и услуги. А те в свою очередь безосновательно формировали налоговый кредит по НДС. На самом деле ни одна из этих «бумажных» сделок не была проведена в реальности . В дальнейшем деньги перечисляли на подконтрольные «центру» фирмы, а затем на счета физических лиц и только после этого обналичивались», - рассказал Евгений Азаров.
По словам Евгения Азарова, у «конвертаторов» изъято почти 200 тыс. грн . наличными , печати и штампы подконтрольных фирм, компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В отношении участников конвертационного центра и должностных лиц фирм, входивших в его состав, начато 4 уголовных производства об уклонении от уплаты налогов.
Евгений Азаров отметил, что по результатам проведения проверок подконтрольных «транзитных» предприятий, ожидаемый экономический эффект составит более 9 млн. грн.
ГНИ в Жовтневом районе г. Луганска по материалам
Пресс-службы Главного управления Миндоходов
в Луганской области
